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嘉曼服饰:关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

添加时间:2022-09-26 21:23:30 点击:1

  嘉曼服饰:关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开北京嘉曼服饰股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》,董事会决定于2022年10月10日(星期一)召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

  (1)现场会议召开的时间:2022年10月10日(星期一)下午15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月10日9:15至15:00的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以**次投票表决结果为准。

  (1)截至股权登记日2022年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司股东)

  1.00 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √

  议案 1 为特别决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

  议案2、3、4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案的内容具体详见公司2022年9月23日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网()的相关公告。

  1、登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记;不接受电线-17:00。采取信函、邮件或传线之前送达、发送邮件或传真到公司并请电线、现场登记地点:北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801-董事会办公室4、现场登记方式:

  (1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②证券账户卡复印件;

  (2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(原件或传真件);④委托人证券账户卡复印件;

  (3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东的证券账户卡复印件;

  (4)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件;③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件或传真件);④法人股东的证券账户卡复印件;

  5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件,必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”;按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的,传真件必须直接传真至本通知指定的传真号,并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真,本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外,符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

  6、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。

  参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守北京市新冠疫情的防控要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东进行严格登记和管理,现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化,请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认*新的防疫要求,确保顺利参会。

  本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  传线、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到会场办理签到手续。

  5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

  6、相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站()及巨潮资讯网()的相关文件。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351276”,投票简称为“嘉曼投票”。

  1.00 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以**次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、通过互联网投票系统投票的时间为2022年10月10日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托_______(先生/女士)(身份证号码:_____________________)代表本人(本公司)参加北京嘉曼服饰股份有限公司2022年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  1.00 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √

  1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的,视为受托人可按自己的意见投票。

  2、对于采取累积投票制的议案,应在授权委托书中,明确投给每位候选人的票数。

  3、请用正楷填上您的全名。委托人为法人的,应当加盖单位公章(如多页,请加盖骑缝章)。

  4、请在“委托人持有股数”一栏填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。(本页以下无正文,下接签署页)

  【本页无正文,为《北京嘉曼服饰股份有限公司2022年第二次临时股东大会》授权委托书签字页】

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年9月29日17:00之前以信函、邮件或传真方式送达公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认;

  联系人:王律师

  地址:山东省临沂市沂蒙国际财富中心

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