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科新机电:关于召开2022年第1次临时股东大会通知的公告

添加时间:2022-07-30 12:40:49 点击:2

  科新机电:关于召开2022年第1次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议通过,决定于2022年8月15日(星期一)召开2022年**次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性: 经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2022年**次临时股东大会,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (1)现场会议日期、时间:2022年8月15日(星期一)下午14:00时;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2022年8月15日上午9:15分至下午15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以**次投票表决结果为准。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)凡截止于股权登记日2022年8月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应按照深圳证券交易所*新发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

  2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 √ 作为投票对象的子议案数:( 10)

  4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 √

  5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

  6.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 √

  8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 √

  上述议案已经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网()上的相关公告。

  根据相关法律、法规等的相关要求,以上提案均为特殊表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  a)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  b)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  c)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。信函或传线 前送达公司董事会办公室,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  来信请寄:四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样);

  3、登记地点:四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室;

  a)凡未在2022年8月12日指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人,恕本公司不予接待。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统()参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以**次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为:2022年8月15日(股东大会现场会议召开当日)上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  截止2022年8月8日,本公司(或本人) (证券账号: ),持有四川科新机电股份有限公司 股普通股。兹委托

  (身份证号: )出席四川科新机电股份有限公司2022年**次临时股东大会,并依照下列意见指示对股东大会议案进行投票;本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

  2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 √ 作为投票对象的子议案数:( 10)

  4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 √

  5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

  6.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 √

  8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 √

  (说明:请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内,限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示,其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。)

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止;

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